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188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

发布时间:2012-07-25 00:00:00
证券代码:002462            证券简称:188金宝搏官网登录APP                 公告编号:2012-016
 
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第三届董事会第十七次会议决议公告
 
董事会全体成员保证报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2012年07月25日(星期三)在188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司二楼大会议室召开,11名董事全部到会并进行了表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项:
一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于2012年8月25日届满,为顺利完成董事会的换届选举,经董事会提名委员会审核,公司董事会提名丁元伟先生、谷奕伟先生、顾晓今女士、王文军先生、张建平先生、邵建云女士、许帅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
独立董事对此发表独立意见,认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
该项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行选举。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于2012年8月25日届满,为顺利完成董事会的换届选举,经董事会提名委员会审核,公司董事会提名刘建华先生、熊焰先生、马永义先生、武文生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事对此发表独立意见,认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
该项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议,并采用累积投票方式进行选举。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
《公司独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的专项意见》、《公司独立董事候选人声明》、《公司独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于确定公司第四届董事会成员报酬的议案》
独立董事对该议案发表了同意意见。
该项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过《关于修订<188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司章程>的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规范性文件的规定,对《公司章程》部分条款进行修订。
该项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
《<公司章程>修订对照表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2012年8月16日(星期四)召开2012年第一次临时股东大会。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
《公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
六、审议通过《关于建立<188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司分红管理制度>的议案
根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规范性文件的规定,建立《188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司分红管理制度》
该项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
七、审议通过《关于聘请王文鼎为公司证券事务代表的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
 
特此公告。
 
188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司
董事会
2012年07月25日
 
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