188金宝搏官网登录APP

English

188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

发布时间:2012-12-18 00:00:00
证券代码:002462
证券简称:188金宝搏官网登录APP
公告编号:2012-028
 
188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
 
公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 
 188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司第四届董事会第三会议通知于2012年12月5日以传真、电子邮件形式发出,会议于2012年12月18日14:00以通讯表决方式召开。会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由公司董事长丁元伟先生主持。
会议审议并通过了以下议案:
1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,同意为控股子公司--重庆嘉事晟大医药有限公司向银行申请金额为人民币1000万元的综合授信额度提供担保,担保期限从2012年11月30日至2013年11月30日;
2、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于出资设立北京嘉事红惠医药有限公司的议案》,同意与红惠医药有限公司共同出资设立北京嘉事红惠医药有限公司。公司出资额为2550万元,占该设立公司总股本比例的51%。
 
特此公告。
 
 
188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司
董 事 会
2012年12月18日
Baidu
sogou