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188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告

发布时间:2013-04-16 00:00:00
证券简称:188金宝搏官网登录APP          证券代码: 002462        公告编号:2013-016
 
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             第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司(一下简称“公司”)于2013年04月09日以邮件、短信方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议通知。会议于2013年04月16日下午以通讯表决、送达表决的方式召开。本次会议应到董事 11 名,实到 11 名。本次会议由董事长丁元伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:
董事会以同意11票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2013年一季度报告》。董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。
 
特此公告。
 
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董事会
2013年04月16日
 
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