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188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司2012年度股东大会决议公告

发布时间:2013-04-24 00:00:00
证券代码:002462        证券简称:188金宝搏官网登录APP         公告编号:2013—019
 
 
188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 
一、特别提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议的召开和出席情况
1.会议召集人:公司董事会;
2.会议召开时间:2013年04月24日下午14时;
3.会议召开地点:北京市海淀区昆明湖南路11号公司二楼会议室;
4.会议召开方式:现场投票表决;
5.股权登记日:2013年04月19日;
6.会议主持人:董事长丁元伟先生;
7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定;
三、会议出席情况:
1、出席会议的股东(代表)共计31名,代表公司有表决权的股数为16479.1713万股,占公司总股本的68.68%。
2、有关董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了会议。
3、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会,并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
与会股东(代表)认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案:
1、审议通过《董事会2012年度工作报告》;
表决结果:同意16479.1713万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
2、审议通过《监事会2012年度工作报告》;
表决结果:同意16479.1713万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
3、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:同意16479.1713万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
4、审议通过《2012年度财务决算报告》;
表决结果:同意16479.1713万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
5、审议通过《2012年度利润分配预案》;
表决结果:同意16479.1713万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
6、审议通过《2012年年度报告及其摘要》;
表决结果:同意16479.1713万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
7、审议通过《2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》;
表决结果:同意16479.1713万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
8、审议通过《关于续聘2013年度会计师事务所的议案》;
表决结果:同意16479.1713万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
9、审议通过《公司2012年度社会责任报告》;
表决结果:同意16479.1713万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
10、审议通过《修订〈188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司章程〉的议案》;
表决结果:同意16479.1713万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
11、审议通过《拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的议案》;
表决结果:同意16479.1713万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
12、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》;
表决结果:同意16479.1713万股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上,公司第四届独立董事向大会作了2012年度独立董事述职报告。述职报告全文内容于2012 328日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查询。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市安理律师事务所
2、律师姓名:张晓光    夏 雪  
3、结论性意见:188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司2012年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
七、备查文件目录
1.188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司2012年年度股东大会决议;
2.北京市安理律师事务所出具的《关于188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。
 
特此公告。
 
                                                                                                                188金宝搏官网登录APP药业股份有限公司
                                                  董事会
                                                     
2013年04月24日
Baidu
sogou